【深圳比特币骗局】比特币骗局,骗子新花样不

   【深圳比特币骗局】比特币骗局,骗子新花样不断,我们要谨慎。
    现在就跟大家说说最近层出不穷的比特币骗局。

  道高一尺魔高一丈,犯罪分子跟进新事物的速度令人咂舌,他们可以躲藏在网络和区块链阴影里,借助虚假身份肆意诈骗,在我们通过网络寻求帮助的同时很有可能已经被盯上了……

  

深圳比特币骗局

  

  北卡罗来纳州的一名女子丢失了她的宠物狗,狗狗失踪不久后就有犯罪分子和她取得了联系,并说明她的狗狗已经被劫持,想要赎回狗狗的方式是支付比特币作为赎金。

  

深圳比特币骗局

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  犯罪分子要求女主人支付600美元的比特币,如果拿不到这笔赎金她的那只名叫Happy的巴塞特猎犬将被残忍卖掉或转手杀害。狗狗的女主人明确知道这是一个骗局,因为Happy已经被找回来了。犯罪分子如何得知狗狗失踪的消息,这还要怪如今的网络科技太发达,因为Happy刚刚失踪时,这位女士在Facebook上公布了她丢失宠物的信息,并且在一项名为“Pawboost”的服务上发布了详细信息,这就完全可以肯定罪犯在社交媒体上发现了她宠物的详细信息,并试图借助比特币给消费者提供的假名来进行诈骗,从中获利。

  据格兰维尔郡治安官治安官说,这是他们第一次处理有关比特币案件,不过在此之前该郡其他地区的类似案件。

  罪犯们之所以如此猖狂是因比特币交易不能撤回,因而很多人误认为这种交易是无法追踪的,这也使得比特币在诈骗和勒索里被频繁使用而坏了名声。

  

深圳比特币骗局

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  比特币交易也被用于电脑勒索攻击,有时能为攻击者带来上百万美元的收益。犯罪分子警告受害人,如果不交赎金(一般都在200美元左右)他们的个人档案将会被删掉或者公布到网上。

  尽管诈骗手段有些不同,但犯罪细节上大多数大同小异,而且赎金大部分要求用比特币支付。

  诈骗不分国界,国外诈骗罪犯肆虐,国内也是如此。不久前就曝光了一个深圳的诈骗公司,名叫深圳普银区块链集团有限公司,该公司发行了数字货币“普银币”,并通过他们的官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。

  

深圳比特币骗局

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  据深圳南山警方通报,目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。6名犯罪嫌疑人已被抓获,警方目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款

  那么这个“普银币”什么来历呢?

  该公司被定义为一家区块链公司,自称是国内首批集理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。他们的核心业务产品便是普银币,用商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

  我们可以这样理解,“普银”并不是像一些虚拟货币一样是纯虚拟数字货币,而是和资产进行了对绑,也就是1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。公司发售的普银币数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时等待消费者提取。

  普银茶业通过互联网、微信等媒体对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封),但是该公司并没有任何国家行政部门颁发的相关金融许可证。于此同时还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“鉴定评估”,通过网络对外声称该批普洱茶价值10亿元,并通过资产数字化,创立了“普洱币”(后更名为“普银”)。

  他们是这样欺骗消费者的:先将普洱币的价格从0.5元迅速提升到10元,然后在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),可以让投资人持有的普银币扩大100倍。

  大量消费者持资金进场后,普银公司通过恶意操纵普银币价格走势,套现,这样操作之后投资人手中普银币毫无价值,消费者最后共损失约3.07亿元人民币。

  普银公司为了吸引消费者参与交易,会操作拉动币价,吸引更多人入场从而大笔套现;在普银价格上升后,又宣称投入更多普洱茶,然后拉低普银价格。你会发现,本质上来说,这个骗局和之前的炒兰花、炒空头股票没什么分别。唯一创新的地方可能就是引入了“区块链”概念,目前还有很多人并不是很了解区块链,好像凡是和区块链沾边的都挤破脑袋进场,犯罪团伙正是抓住了这一心理,利用“去中心化”的技术骗消费者入局。

  虽然借了区块链噱头,但实际上普洱茶价格是被公司控制的,除了犯罪团伙其他人并不知道具体有多少普洱,这样一来项目方本身既当裁判员又当运动员,没有中心去监管它是否有暗箱操作。所以消费者在利益驱动之下走到财产损失财产,可以说并不意外。普银币的逻辑跟区块链结合本来就是伪需求。

  但就是这样的诈骗手段,在ICO市场并不少见。之前普银币是在聚币网进行买卖的,而目前为止聚币网已经停止运行,但值得注意的是该网站提示“继续交易请去”,显然网站已经转移,很有可能已经从国内转移到海外……毕竟国内监管政策越来越严格,通过转移的方式可以规避法律风险。

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