比特币暴跌:谁现在还真正持有比特币?

  比特币暴跌:谁现在还真正持有比特币?

比特币暴跌

  在这波暴跌中,各类分析和预测纷纷开唱。这篇金融时报的这篇分析文很有意思,文中通过纽约的区块链数据跟踪分析公司 Chainalysis的分析,给公众展示了目前投机者(短期持有者)和投资者(长期持有者)比特币拥有数量分析和流动性。但是有多少人从比特币泡沫中赚钱或者亏钱了? 这家金融时报提供的区块链研究公司提供的独家答案。

  在保险行业工作了14年后,Donnie在上周上班的最后一天里,他传着一件印着火箭标志的T恤,这是比特币价格冲破云霄的口号,这个短语是比特币热衷者表达价格无边界的意思,非常适合用在这里。

  在过去五年里,这位39岁的人已经在数字货币中赚到足够的钱来偿还抵押贷款,购买奔驰车,把他的人生转换到了全职管理他剩余的加密货币投资。“这太兴奋了! 对我来说已经改变了我的生活,“这位Twitter笔名是比特币爸爸,来自加利福尼有着两个孩子父亲。他把他的成功归功于仔细研究、耐心和避免陷入迷恋,杠杆化的日间交易。

  比特币暴跌:谁现在还真正持有比特币?

比特币暴跌

  Donnie只是比特币早期投资者俱乐部社区的成员之一,他们已经能从的牛市中获得丰厚收益,在十二月中旬,比特币价格达到了20,000美元左右的高峰时,兑换出了一些美元。他没有透露他的确切回报,因为他的财富会让他成为黑客和勒索的受害者。

  在牛市高峰的六个月后的今天,比特币仍然是最受欢迎的加密货币,尽管价格已经跌到了7,500美元左右。 所以,对于每一位比特币百万富翁来说,多少有损失。对于那些进入市场想要“快速致富”下注者就有点太晚了。杜克大学(Duke University)金融学教授兼 英仕曼集团(Man Group)投资策略顾问Campbell Harvey表示:“这些人看到价格在往上走就开始购买的人 - 他们赶上了这股潮流。

  “最初在加密行业的人是真正了解这项技术的人, 接着就是一个典型的投资大潮,你知道它是如何结束的 - 而且确实如此。“但是有多少人从比特币泡沫中赚钱或者亏钱了? 金融时报提供的区块链研究公司提供的独家答案。

  数字货币交易

  分析数据量化了比特币所有者:从长期投资者 (持有该资产超过一年)到最近交易的短期投资者 - 通过分析数字货币换手的情况。去年11月(在12月份的价格高峰之前)- 投资比特币(投资者)的金额大约是交易者(投机者)持有的比例的三倍。但是,截至2018年4月,数据显示长期投资者持有约6百万比特币 - 接近短期投机者持有的5百万比特币。

  事实上,分析估计在12月到4月期间,长期持有者至少向新的投机者出售价值至少300亿美元的比特币,其中一半的行动发生在去年12月份。“这是一个特殊的财富转移,”Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell说,他将过去六个月的比特币称为“流动性事件”。

  Gradwell先生认为,这股突然注入的流动性(交易的比特币数量增加了近60%) - 是近期价格下跌背后的“根本动力”。 与此同时,比特币交易量现在已经与价格一起下降,从12月的每日接近40亿美元到今天的10亿美元。

  那比特币的价格是否会超过12月份的高峰? 部分答案在于炒作停止了,谁现在持有比特币?

  出生在2009年的比特币,诞生于在金融危机之后,根源来自于自由主义者寻求不受中央银行体系中束缚的交换手段。支持者包括计算机专家和政治活动家 - 预示可以替代法定货币的另一种替代货币体系的到来。

  但虽然出现了区块链的热潮,但很少有迹象表明这种替代的情况正在发生。 根据摩根士丹利本月公布的研究报告,美国500强电子商务商家中仅有四家在2018年第一季度接受了加密货币,而2017年年初只有三家。

  Chainalysis分析出:绝大多数交易的显示比特币是从交易所获取的而不是发送给商家服务来支付商品或服务。数据显示多年来被认为丢失或未使用的比特币共记370万枚,价值约280亿美元。

  据估计在12月至4月间,交易所或商业服务等团体持有比特币的比例保持稳定,约为220万比特币。

  批评人士认为,比特币的波动性和缺乏根本性基础不足以成为可靠的价值储备,而且这一点不太可能改变。 这使得新机会主义者纷纷涉足被称为“蛮荒地区”市场的领域,监管机构仍在权衡如何最好地处理这个空间。

  “投机仍然是这些数字资产的主要应用; 商用或机构应用似乎不是价格的主要驱动因素,“英国结构性金融律师兼加密货币观察家Preston Byrne说。

  这可能是纯粹投机或市场操纵的随机变动,而不是其他任何事情。发明智能合约区块链以太坊的俄罗斯和加拿大程序员Vitalik Buterin最近对英国“金融时报”表示,“这是抽签运气,每个抽到签的人似乎都觉得自己更应该成为聪明人”

  “大鲸”观望中

  数据分析显示,比特币市场在财富分配方面存在偏差。 一小群投资者 - 俗称“鲸鱼” - 占据相当大比例的市场份额,这与比特币实现金融民主化的使命相违背。 这给比特币自己带来了风险。

  全局来看,根据Chainalysis统计,四月份约有1,600比特币钱包,每个钱包至少包含1000比特币 - 由投机者和投资者管理,共同持有近500万比特币,接近用总额的三分之一。其中,短期投资者所拥有的100个钱包只有不到100-100,000个比特币 - 按今天的价格计算,这个数字在7500万美元到7.5亿美元之间。

  比特币暴跌:谁现在还真正持有比特币?

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  “财富的集中意味着比特币有波动的风险,因为少数人的举动会产生很大的影响,”Chainalysis公司的Gradwell先生说。然而,这个情况也说明了,比特币的波动性“对更广泛的金融体系风险而言较低,因为有少数人会面临加密财富的巨大变化”。

  尽管如此,由于缺乏监管和非正式场外市场的存在,大型投资者仍然有机会参与市场操纵,这将小玩家放置在不利地位。

  Blockchain的研究主管,加密市场情报平台Mosaic.io联合创始人Garrick Hileman博士说:“当你在任何资产中建立起足够大的仓位时,你就可以掌控价格。 “其中一些重仓持有者中的确实彼此沟通,他们彼此熟识,对市场活动进行评估。”

  关于交易

  除了有技术的人,购买和销售比特币一直以来都是挑战性的。 然而,随着去年的加密货币狂潮的升温,一些消费金融企业通过他们开发应用程序向客户提供买卖数字货币。许多交易所为回应客户的担忧而加强了尽职调查流程,并投资于更大的客户服务团队。 随着技术的改进,交易费用已经下降 - 但黑客仍然是层出不穷。

  专家表示,比特币交易的未来大部分取决于监管机构采取的方法。 尽管到目前为止,世界各地都在犹豫而且一致性很低。 东京等亚洲金融中心现在正在管理数字货币交易所,而中国则已经彻底禁止了它们。 同时,美国证券交易委员会上个月宣布对潜在的比特币价格操纵进行刑事调查。

  银行一直不愿意与加密货币和相关的公司进行交易,部分原因是反洗钱检查非常困难。“银行的合规官真的非常讨厌加密交易,因为要准备正面来自加密货币每一分钱的来源,“Gerard说。Hileman先生预测,总有一天比特币会有一个“合法的受监管的零售投资市场”,虽然不会很快。 他预测“我们说的是很多年”。

  尽管如此,还是有人对比特币坚定不移。

  一直在投资比特币的Sunnie,自从2014年开始在加密交易所工作以来,在去年12月没有兑现现金。因为16年的时候她因为比特币价格很高时卖掉大部分。

  她的资产的50%是比特币, 最初以3000美元每个的价格购买 - 她相信它是第一个使用区块链技术的项目。“如果比特币可以在如此高的过山车时期生存下来,我相信它,”她补充说。 “当我达到六位数字时,我可能会兑现我所拥有的并完全退休。 价格将再次冲上云霄 - 也许会更高。“

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