尽管Shrem取得了成功,然而,BitInstant已开始困扰于失望的用户的愤怒,甚至有用户开始集体诉讼该网站。Shrem还未对这些公众观点予以回应,包括通过他的官方Twitter账户。

该公告紧跟着美国开始加大对在黑市非法使用比特币交易的用户的审查力度。

Charlie Shrem,比特币交易服务公司BitInstant CEO,现已锒铛入狱。因称其通过网上黑市Silk Road(现已倒闭),密谋利用比特币参与洗钱,总价值超过一百万美元。

一月18日,一名弗罗里达州男子因涉嫌通过比特币黑市向警方出售致命毒药被捕。还有,本月早些时候,另一名黑市用户因向国际组织转送合法武器被捕。

虽然BitInstant在今天Charlie Shrem的控告书中未被提及,我们深切关注其被捕。我们是BitInstant的消极投资人,愿意尽自己最大努力帮助检方。

“有很多人都相信数字货币是一个非常重要而且很有价值的新型技术,他们希望在规则允许的前提下,有机会把这些有潜在价值的产品引入市场。这是为什么,联邦政府,包括国会,非常有必要对这些新兴技术的潜在价值以及风险要有更多注意和认识,然后要经过深思熟虑,提出一些明智的政策,真正保护广大群众,同时又不会阻碍创新和经济增长。”

控告声明,Shrem“完全知道Silk Road为一个毒品交易网站”,也知道Faiella正“为Silk Road用户提供比特币兑换业务”。同时声称Shrem 也曾使用该网站购买毒品,Shrem 和Faiella之间的往来信函为该指控提供了证据。

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非法买卖遭制裁

议员Tom Carper,国土安全及政府事务委员会 (HSGAC)主席,发表书面声明感谢调查人员,同时提醒大家,执法机关只是“专注于确保那些使用数字货币犯罪的人停止其犯罪行为。”

本周,在弗罗里达州,迈阿密市召开的北美比特币大会上,在最后一分钟,这一声明紧跟着新闻——Shrem也被牵扯进该案件。Shrem的谈话环节被换成一个经济板块,但是没有对这一变动的官方解释。

“真正的创新商业模式不需要诉诸于一些老套的犯罪行为。和任何传统货币一样,当比特币被用来洗钱,为犯罪活动提供资金时,执法机关除了执行法律外别无选择。我们将会把那些利用新型货币进行非法活动的人绳之以法。”

然而,他还小心的补充道,如果管理得当,比特币和虚拟货币将很可能是有益处的。

Cameron 和 Tyler Winklevoss是自2012年来BitInstant的主要投资人。他们已经通过一个电子邮件声明他们期望其经营管理能遵守所有适用法律,以此来撇清和Shrem关系。

Silk Road网站已经被查封,官方已经声明他们将出售从该网站查封的价值2500万美元的比特币。

该声明有进一步指出,因为Shrem本应责无旁贷的报告Faiella的犯罪行为,却没有这么做,因此有同谋罪嫌疑。

“我们是BitInstant的消极投资人,我们将尽自己最大努力帮助执法人员。我们完全支持政府所有的确保洗钱规定实施的努力,同时期待更加清楚明了的买卖比特币管理办法出台”

该论文作者(“一串比特币: 一场匿名的交易”) 在12月写道,追踪比特币交易对检方来说简直是“小菜一碟”。 “如今FBI已经有Silk Road所有资料信息,他们能够查到这些人挣了多少,也能看到他们使用的地址。所以,看起来FBI掌握足够的信息来起诉他们了,” Meiklejohn 告诉 CoinDesk。

Shrem在比特币业内享有极高知名度。不仅仅是 BitInstant的CEO( BitInstant是纽约一家比特币兑换公司,已从Wiklevoss Capital集资150万美元),还是Bitcoin Foundation的副主席。

Charlie Shrem,  一个冉冉升起的新星

指控概览

“比特币不仅仅是一个货币或一个支付体系。比特币是一种技术,能够让我们一起努力使得这个世界变的更美好。”Shrem在12月25日写道。

纽约布鲁克林城市大学24岁大学毕业生突然收到大量媒体关注。因为他成为比特币百万富翁,而且一直向大家传递比特币福音。

曼哈顿美国律师所Preet Bharara发表声明,强调其事务所对于利用虚拟货币犯罪的强硬立场,而不单是针对虚拟货币本身:

“Shrem在知情的前提下,允许Faiella为Silk Road 顾客提供该公司比特币购买服务;协助处理Faiella的订单;为Faiella的大量交易提供现金支持;没能向美国财政部及时通报任何Faiella的非法活动,他作为公司监察专员,责无旁贷。”

据曼哈顿美国律师事务发布的文件,该指控同时包括Robert M. Faiella。Robert M. Faiella今年52岁,为弗洛里达州人,更为人所熟知的是他的外号“BTCKing”。Shrem 和Faiella现都已被指控密谋策划洗钱和进行无执照转账,以及其它一系列指控。

执法机关官员宣称:从2011年12月到2013年11月,Faiella通过Silk Road网站,运营一个地下比特币交易点,被该官员称之为“蔓生而又匿名的黑市”。所有种类非法毒品都会在那里出售。 该声明详细解释了为什们检方认为Faiella没能完成注册该交易点转账业务。

如果他们认罪,Faiella 和 Shrem都将面临最高25年到30年监禁处罚。该案件正交由“复杂诈骗办公室”负责处理,而美国助理律师Serrin Turner将负责起诉工作。

虽然这一系列被捕行动会使曾经使用过这一匿名网站十分惊讶,研究者已声称,追踪比特币个人交易是有可能的,然后会带来更多的人被捕。

该公司本来计划允许顾客将现金匿名兑换成比特币,也就是说,不需要提供任何私人认证信息。然后该公司要收取一定服务费用。Faiella在该公司的帮助下获得比特币,然后把比特币抬价卖给Silk Road 用户。

官方反应